Detalhes, Ficção e Mario Pagnozzi Júnior

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste do reais.

ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder de quaisquer membros da obtenha mais organização criminosa’.

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Por convénio usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo por sete anos de modo a o Emprego de Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

O juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste de propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupçãeste.

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A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

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